Cơ quan chức năng Quảng Ninh khởi tố vụ án liên quan hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty HJC, làm rõ dòng tiền giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng qua nhiều tài khoản cá nhân.
Làm rõ dòng tiền giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng
Ngày 5/3/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án liên quan hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC).
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Lưu Phúc Bình (SN 1973, giám đốc công ty, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị khởi tố và áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Cùng vụ án, bà Dương Thị Lan Dung(SN 1981) và bà Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để làm rõ vai trò liên quan.
Trước đó, qua rà soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Công ty HJC có quy mô hoạt động lớn tại Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước tính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, dữ liệu về dòng tiền và phương thức thanh toán xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để xác lập chuyên án điều tra.
Nghi vấn sử dụng tài khoản cá nhân để thanh toán
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong giai đoạn từ năm 2022 đến hết quý III/2025, doanh nghiệp này kê khai doanh thu gần 14 tỷ đồng và thực hiện nghĩa vụ thuế theo số liệu đã khai báo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trong thực tế, một lượng lớn giao dịch mua bán vàng được thực hiện thông qua nhiều tài khoản cá nhân. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thông qua mã QR tại cửa hàng.
Theo cơ quan chức năng, số tiền nhận qua các tài khoản cá nhân sau đó được chuyển về tài khoản của người liên quan trong doanh nghiệp. Những giao dịch này không được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản cá nhân liên quan trong giai đoạn từ 1/1/2022 đến 13/10/2025 được xác định hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính số tiền nghĩa vụ tài chính liên quan khoảng 4,2 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
Theo: Báo Tiền Phong
