Nghệ An – Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố ba đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
- Cháy rừng liên tiếp ở Thanh Hóa khiến 30.000 hộ dân mất điện
- Phát hiện mới về quá trình diễn ra cái chết của Mặt Trời
- Sạc dự phòng và quy định mới cho hành khách đi máy bay từ tháng 7
Theo thông báo ngày 24/6 ba bị can bị khởi tố là Lưu Văn Phong, Đặng Văn Thư và Nguyễn Thị Phúc về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Đường dây này hoạt động từ năm 2021 thu mua căn cước công dân để lập nhiều công ty ma, xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm giúp một số doanh nghiệp tại Nghệ An hợp thức hóa chi phí và trốn thuế.
Qua công tác nắm tình hình Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hoạt động liên tỉnh. Đường dây này phục vụ trực tiếp cho hành vi trốn thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ba người giữ vai trò chính được xác định là Bùi Văn Bảo (sinh năm 1991) Trần Văn Thịnh (sinh năm 1991) và Phạm Minh Cường (sinh năm 1984) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh. Nhóm này thu mua thông tin cá nhân và căn cước công dân để lập nhiều công ty “ma” lấy mã số thuế rồi xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm thu lợi bất chính.
Từ năm 2021 thông qua môi giới Bảo và Thịnh đã bán cho Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1987) – kế toán thuế của một số doanh nghiệp tại Nghệ An – 10 hóa đơn giá trị gia tăng khống có giá trị lớn. Số hóa đơn này được các doanh nghiệp sử dụng để kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và quyết toán thuế.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được cơ quan An ninh điều tra. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lưu Văn Phong, Đặng Văn Thư và Nguyễn Thị Phúc đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ án cho thấy một cơ chế đơn giản nhưng đã tồn tại nhiều năm: Chỉ cần thông tin cá nhân bị mua bán một công ty có thể được dựng lên trên giấy để xuất hóa đơn không gắn với bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.
Minh Thu (tổng hợp)
