TP HCM — TAND TP HCM đưa Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng mẹ và em gái ra xét xử vì tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phi pháp, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 16 tỷ đồng.
- Vỡ đập ở Quảng Tây, Nam Ninh nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất
- Thanh niên mất khung chậu, hai chân được cứu sống sau tai nạn xe tải
- Bố của Mr Pips chi 100.000 USD nhờ chạy án cho con trai
Phiên tòa diễn ra ngày 07/7, xử lý hai tội danh chính là Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền đối với Vũ Oanh, 45 tuổi, và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi. Mẹ ruột của hai bị cáo là Võ Thị Lệ, 71 tuổi, cùng chín người khác bị truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc bị cáo buộc thêm tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh giữ chức Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company, có trụ sở ở Campuchia, chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến. Công ty này cần số lượng lớn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền cờ bạc, và Oanh là người móc nối để đáp ứng nhu cầu đó.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối em gái với một nhân viên tên Mia, lai lịch chưa xác định, để Vũ Anh tổ chức thuê tài khoản ngân hàng từ nhiều người tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia. Vũ Anh tiếp tục rủ bạn là Trần Ngọc Thảo, 33 tuổi, cùng tham gia tìm kiếm người và thu gom tài khoản.
Đến tháng 3/2022, Oanh lại kết nối em gái với thêm một đối tượng tên Minh Khang để mở rộng quy mô. Các bị can lập nhóm Telegram để điều phối toàn bộ hoạt động thuê và sử dụng tài khoản xuyên biên giới.
Cơ quan tố tụng xác định mô hình vận hành như sau: mỗi người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, được cấp một chiếc iPhone gửi từ Campuchia về, sau đó phải giao lại cả điện thoại lẫn quyền sử dụng tài khoản. Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản, nhưng Vũ Anh chỉ đưa lại cho chủ tài khoản 7-8 triệu đồng, hưởng chênh lệch 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp; tiền thuê hàng tháng là 8 triệu đồng, song chủ tài khoản chỉ nhận được 6 triệu đồng.
Tổng kết thiệt hại, cáo trạng ghi nhận Vũ Anh tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản, thu lợi hơn 9 tỷ đồng; Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng. Bà Võ Thị Lệ — bị chính con gái lôi kéo tham gia — mở 17 tài khoản và môi giới cho hàng chục người khác, từ tháng 4/2021 đến ngày 26/12/2024, tổ chức tổng cộng hơn 1.200 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Tại tòa, chị em Oanh thừa nhận các hành vi sai phạm nhưng bác bỏ cáo buộc rửa tiền, khai rằng họ không biết tài khoản được dùng vào mục đích phi pháp và số tiền hưởng lợi chỉ là phí thuê do phía Campuchia trả. Bị cáo Trúc khai đã mở 18 tài khoản và giao lại toàn bộ, hưởng 22 triệu đồng; đầu năm 2023, khi kiểm tra số dư, phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng nên đã rút toàn bộ để tiêu xài.
Sau nhiều giờ xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, với lý do phát hiện một số nội dung trong lời khai còn mâu thuẫn với hồ sơ vụ án.
Đỗ Vân (tổng hợp)
