Đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia do tiến sĩ Trần Phi Hùng cầm đầu đã bị triệt phá, thu giữ hơn 50 tấn hóa chất dùng sản xuất ma túy.
- NSND Hương Dung: Từ vai diễn quyền lực đến cuộc sống tuổi 70
- Kiến trúc độc đáo của Nhà thờ gỗ Kon Tum: Di sản trăm năm giữa đại ngàn
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ sai phạm 800 tỷ tại hai bệnh viện lớn
Quy mô khổng lồ của đường dây buôn lậu caffeine
Cơ quan chức năng Việt Nam vừa triệt phá chuyên án 135VL, đánh sập một đường dây buôn lậu hóa chất quy mô lớn xuyên quốc gia. Sau gần ba tháng đấu tranh, gần 300 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt ra quân tại sáu tỉnh thành, từ Hà Nội đến các vùng biên giới như Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại hiện trường ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện 19 tấn caffeine đang được chuẩn bị vận chuyển trái phép sang Lào và Myanmar.
Tổng lượng caffeine bị thu giữ trong vụ án này lên tới 50,7 tấn, một con số đủ để sản xuất khoảng 150 tấn ma túy tổng hợp như hồng phiến hay “nước vui”. Ngoài số hóa chất khổng lồ, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều ô tô, máy tính, điện thoại và phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng liên quan đến các đối tượng. Việc ngăn chặn kịp thời số tiền chất này đã phá vỡ kế hoạch cung ứng nguyên liệu sản xuất ma túy quy mô công nghiệp cho khu vực Tam giác vàng.
Người đứng đầu mạng lưới này là Trần Phi Hùng, một Tiến sĩ dược học và là Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Liên quan đến vụ án, 10 đối tượng tại Việt Nam đã bị khởi tố với các tội danh buôn lậu, môi giới hối lộ và phát hành trái phép hóa đơn. Tại Lào, cơ quan chức năng nước bạn cũng đã bắt giữ và khởi tố sáu nghi phạm tham gia vào quá trình mua bán, vận chuyển tiền chất này.
Lỗ hổng pháp lý và thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm
Vụ án phơi bày sự khác biệt về luật pháp giữa các quốc gia, tạo điều kiện cho tội phạm trục lợi thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. Trong khi Trung Quốc coi caffeine là chất hướng thần và Lào quy định đây là tiền chất ma túy với mức án cao nhất là tử hình, thì Việt Nam vẫn cho phép kinh doanh hóa chất này trong y tế và thực phẩm. Các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử để nhập khẩu caffeine hợp pháp rồi tìm cách chuyển lậu ra nước ngoài.
Với kiến thức chuyên môn, Trần Phi Hùng đã lập ra các “công ty ma” và sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa việc mua bán caffeine dùng cho mục đích y tế. Thực tế, số hàng này không hề được đưa vào sản xuất thuốc mà được ngụy trang tinh vi trong các bao thức ăn chăn nuôi hoặc xi măng để xuất khẩu. Bằng cách này, nhóm tội phạm đã qua mặt được các cơ quan kiểm soát biên giới trong một thời gian dài để đưa hàng sang nước thứ ba.
Dòng tiền bất chính được luân chuyển phức tạp thông qua những người Việt tại Lào trước khi chuyển ngược về cho người quen của Hùng và các tài khoản công ty bình phong. Đây là chuyên án đầu tiên mà lực lượng chức năng tập trung xử lý triệt để các sai phạm trong quản lý hóa chất và hóa đơn thay vì chỉ xử lý trực diện tội danh ma túy. Cách tiếp cận này giúp bóc gỡ toàn bộ hệ sinh thái tội phạm dựa trên những kẽ hở trong quản lý kinh tế và xuất nhập khẩu.
Theo: CafeF
