Tỷ phú Campuchia Chen Zhi – Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding – bị Mỹ truy tố vì điều hành mạng lưới lừa đảo tiền số quy mô toàn cầu. Vụ việc được coi là một trong những cuộc tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
- 160.000 quân Nga không thể sánh được với 40.000 quân Ukraine! Ba chiến thuật của Ukraine khiến quân Nga chịu thương vong nặng nề
- Thỏa thuận ngừng bắn Gaza lung lay vì tranh cãi con tin
- Tổng thống Mỹ thừa nhận CIA đang thực hiện chiến dịch ngầm tại Venezuela
Mỹ cáo buộc tỷ phú Campuchia cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Bản cáo trạng do tòa án liên bang tại Brooklyn, New York công bố ngày 15/10 cho biết Chen Zhi, 37 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding, bị buộc tội âm mưu lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền quy mô lớn.
Theo hồ sơ, ông này điều hành mạng lưới tội phạm hoạt động tại Campuchia, trong đó các nạn nhân bị giam giữ và ép buộc tham gia vào các âm mưu đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Hình thức lừa đảo được gọi là “pig butchering” (giết lợn) – chiêu dụ nạn nhân đầu tư từng bước rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền. Hàng tỷ USD đã bị đánh cắp từ các nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Tập đoàn Prince Holding – vốn được quảng bá là tập đoàn bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng hàng đầu Campuchia – bị cáo buộc là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo toàn cầu này. Chen Zhi hiện vẫn đang lẩn trốn, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Mỹ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin – vụ lớn nhất trong lịch sử
Cùng với bản cáo trạng, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đã thu giữ 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là tài sản bất hợp pháp của Chen Zhi. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Theo Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận Đông New York, số Bitcoin này nằm trong ví cá nhân được Chen Zhi kiểm soát. Chính phủ Mỹ đã nắm quyền quản lý toàn bộ số tài sản để phục vụ điều tra.
Tổng Chưởng lý Mỹ Pam Bondi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ tổ chức nào lợi dụng công nghệ để bóc lột con người. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng nước Mỹ sẽ truy đuổi tội phạm mạng tới cùng.”
FBI cũng xác nhận lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm châu Á của họ đã phối hợp trong suốt hai năm để phá vỡ mạng lưới này.
Mạng lưới “lừa đảo 4.0” và mức án tối đa 40 năm tù
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Prince Holding đã biến các khu phức hợp của mình tại Campuchia thành “trại lao động cưỡng bức kỹ thuật số”. Hàng trăm người bị giam giữ, buộc phải thực hiện các cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo thông qua mạng xã hội, giả danh nhà đầu tư hoặc chuyên gia tài chính.
Những “nhân viên” này bị giám sát, đe dọa và bạo hành nếu không đạt chỉ tiêu. Chen Zhi được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, nắm hồ sơ lợi nhuận và giao tiếp với cấp dưới.
Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù. Bộ Tài chính Mỹ đồng thời đã chỉ định Prince Holding là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế liên quan.
Giới quan sát đánh giá vụ án là bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng và lừa đảo tiền điện tử.
Theo: VTC News
