Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền khổng lồ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chiến dịch huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã tấn công đồng loạt các đối tượng do Mai Văn Tới (SN 2001, Thanh Hóa) cầm đầu, chủ yếu đặt “đại bản doanh” tại Campuchia, bóc trần thủ đoạn tinh vi dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo nhị phân.
- Bitcoin không còn là kênh đầu cơ chờ tăng giá
- “Sông sôi” ở Amazon – Dòng nước nóng đến 96°C giữa rừng rậm và bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng
- Chữ Thần – Nội hàm huyền bí thần truyền
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia giăng bẫy: Cấu kết người nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền ảo
Đầu năm 2023, Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại huyện Nga Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất cảnh sang Campuchia và bắt đầu thiết lập “đại bản doanh” cho đường dây lừa đảo của mình. Tới thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, làm nơi đặt trụ sở hoạt động. Tại đây, Tới câu kết với một số đối tượng người nước ngoài, thiết lập hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX để làm công cụ lừa đảo, nhắm vào các nạn nhân tại Việt Nam thông qua không gian mạng.
Để vận hành bộ máy, Tới đã móc nối với một số người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo người sang Campuchia làm việc. Đối tượng này mua sắm máy tính, điện thoại, và các thiết bị điện tử cần thiết để phục vụ cho các hoạt động phi pháp. Việc tuyển mộ này nhằm mở rộng mạng lưới lừa đảo một cách nhanh chóng, đưa khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia tham gia vận hành toàn bộ hệ thống lừa đảo tinh vi này.
Quy trình lừa đảo của nhóm Tới bắt đầu bằng việc sử dụng tài khoản Facebook để chạy quảng cáo, tiếp cận các nạn nhân tiềm năng trên không gian mạng. Sau khi tiếp cận, các đối tượng dùng lời lẽ dụ dỗ họ đầu tư, mua bán tiền ảo trên sàn giao dịch JPX, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn. Ban đầu, các đối tượng “thả mồi”, cho bị hại thắng số tiền nhỏ và cho rút về tài khoản để tạo niềm tin tuyệt đối.
Kịch bản “thả mồi” tinh vi và chiếm đoạt: Nạn nhân thua sạch tiền khi tăng mức đầu tư
Chiến thuật “thả mồi” của nhóm lừa đảo vô cùng tinh vi, được thiết kế để tạo dựng lòng tin vững chắc nơi bị hại. Việc cho phép nạn nhân thắng và rút được số tiền nhỏ về tài khoản cá nhân một cách dễ dàng đã giúp xây dựng niềm tin tuyệt đối vào sàn giao dịch JPX và khả năng sinh lời, khiến họ tin rằng đây là kênh đầu tư an toàn. Kế hoạch này là bước đệm hoàn hảo để nạn nhân sẵn sàng nạp số tiền lớn hơn vào hệ thống.
Tuy nhiên, khi nạn nhân bắt đầu tăng mức đầu tư, nạp vào tài khoản số tiền lớn hơn, kịch bản lừa đảo ngay lập tức được chuyển sang giai đoạn chiếm đoạt. Nhóm của Mai Văn Tới sẽ can thiệp trực tiếp vào hệ thống sàn giao dịch, thao túng kết quả khiến các nhà đầu tư thua liên tiếp và mất sạch tiền đã nạp. Thủ đoạn này được thực hiện một cách có chủ đích và có hệ thống, đảm bảo chiếm đoạt được số tiền lớn nhất từ các nạn nhân thiếu cảnh giác.
Trong trường hợp bị hại thắc mắc hoặc yêu cầu rút tiền, nhóm lừa đảo sẽ viện ra nhiều lý do khác nhau để từ chối và chiếm đoạt tài sản. Các lý do thường được đưa ra bao gồm: vượt hạn mức hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, hoặc giao dịch bị treo do lỗi hệ thống. Toàn bộ quy trình từ dụ dỗ đến chiếm đoạt đều được thực hiện theo một quy trình hoạt động tinh vi, do Mai Văn Tới trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây từ Campuchia.
Hơn 100 cảnh sát đồng loạt tấn công: Kết quả điều tra ban đầu hé lộ số tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án và huy động một lực lượng lớn để triệt phá đường dây lừa đảo. Đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này vào tối 4/12. Chiến dịch đã triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan khác trong đường dây, bước đầu làm rõ vai trò của từng cá nhân.
Đây được đánh giá là một vụ án đặc biệt lớn, với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên cả nước Việt Nam. Theo tài liệu điều tra ban đầu, tổng số tiền mà đường dây này đã chiếm đoạt được ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều gia đình và cá nhân. Số tiền này thể hiện quy mô hoạt động rộng lớn và thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm công nghệ cao này.
Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ cho việc điều tra, bao gồm 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố 21 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật, củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo: Dân Trí
