VKSND Tối cao vừa truy tố vợ chồng doanh nhân bán hàng giả Phạm Vũ Khiêm về hành vi sản xuất 13 triệu sản phẩm lỗi. Cặp đôi còn bị cáo buộc che giấu 190 tỷ doanh thu và thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thịt bò giả: Đường dây phù phép hàng chục tấn thực phẩm bẩn tại TP.HCM
- Xe khách rơi xuống vực: Tai nạn đèo An Khê khiến ba người thương vong
- Khai thác vàng – Phát hiện vô tình làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh Nam Phi
Quy trình phù phép 13 triệu thực phẩm chức năng giả và lập hai hệ thống sổ sách
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, ông Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, đã trực tiếp điều hành đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn. Để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, ông Khiêm chỉ đạo vợ là bà Trần Thị Huệ trực tiếp điều chỉnh công thức, cắt giảm hàm lượng nguyên liệu thực tế so với hồ sơ đã đăng ký công bố với cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, doanh nghiệp này đã đưa ra thị trường 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả dưới các dạng siro, viên nang và viên nén. Với gần 13 triệu đơn vị sản phẩm được bán cho 35 khách hàng, công ty đã thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng trên tổng giá trị hàng hóa thực tế được xác định là hơn 10 tỷ đồng.
Nhằm đối phó với công tác kiểm tra, ông Khiêm yêu cầu nhân viên lập song song hai hệ thống sổ sách kế toán. Một bộ dùng để quản lý nội bộ ghi nhận doanh thu thực tế hơn 335 tỷ đồng. Hệ thống còn lại dùng để kê khai thuế chỉ phản ánh 145 tỷ đồng, qua đó bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng tiền thuế.
Dùng tiền thu lợi bất chính để rửa tiền qua bất động sản tại Phú Thọ
Bà Trần Thị Huệ bị xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho chồng trong việc quản lý dòng tiền và các tài khoản quỹ,. Ngoài việc tham gia điều chỉnh kỹ thuật sản xuất hàng giả, bà Huệ còn thống nhất với khách hàng việc bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Bà cũng trực tiếp quyết định mua nguyên liệu có hóa đơn nhằm hợp thức hóa số liệu, che giấu các hành vi sai phạm về kế toán.
Để hợp thức hóa nguồn lợi nhuận bất chính, tháng 6/2023, ông Khiêm chỉ đạo vợ đứng tên giám đốc một công ty dược phẩm mới thành lập. Thông qua pháp nhân này, cặp đôi đã chi hơn 12 tỷ đồng để thuê lại quyền sử dụng khu đất rộng hơn 4.800 m2 tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan chức năng xác định số tiền đầu tư này có nguồn gốc từ việc sản xuất hàng giả và trốn thuế.
Hành vi sử dụng nguồn tiền phạm pháp để đầu tư sinh lời của ông Khiêm đã cấu thành tội Rửa tiền theo quy định pháp luật. Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận do quy mô sản xuất hàng giả thực phẩm chức năng cực lớn và các thủ đoạn tinh vi trong việc gian lận tài chính,. Thông tin về tiến trình xử lý tiếp theo sẽ được các cơ quan tố tụng cập nhật trong thời gian tới.
Theo: VietNamNet
