Kết luận điều tra cho thấy, sau khi nhập lậu hơn 520 kg vàng từ Trung Quốc, Trần Thị Hoàn – giám đốc Công ty Hoàn Huế – đã bán lại cho nhiều khách hàng tại Hà Nội, thu về hơn 1.150 tỷ đồng.
- Hóa đơn tiền nước “nhảy vọt” ở Thanh Hóa: Nhiều hộ choáng váng vì phải trả đến cả triệu đồng/tháng – Khai Mở
- Ngân hàng và doanh nghiệp BĐS: Ai hưởng lợi khi giá nhà không ngừng tăng?
- “Lời cầu cứu” của chiếc điện thoại
Mua vàng lậu từ Trung Quốc, “rửa” dấu vết và bán ra Hà Nội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án buôn lậu vàng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (tỉnh Lào Cai). Theo kết quả điều tra, từ ngày 2/9 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, giám đốc công ty) đã mua tổng cộng hơn 521 kg vàng lậu từ hai nguồn: một người phụ nữ Trung Quốc biệt danh “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).
Số vàng này có tổng trị giá hơn 1.150 tỷ đồng. Sau khi nhập về Việt Nam, Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ dấu vết nguồn gốc nước ngoài, cắt nhỏ và gia công lại trước khi bán cho các khách hàng tại Hà Nội để thu lợi.
Bị can còn phân công hai nhân viên phụ trách tài khoản ngân hàng và giao dịch, trực tiếp nhận tiền hoặc giao vàng cho khách, đảm bảo việc mua bán diễn ra khép kín và khó bị phát hiện.
Danh sách khách mua vàng lậu hơn 1.100 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, trong vòng ba tháng, Hoàn đã bán:
- Cho bà Nguyễn Thị M.: 67 kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng.
- Ông Đặng Tuấn C.: 42 kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng.
- Ông Lê Văn H.: 57 kg vàng, trị giá hơn 125 tỷ đồng.
- Ông Vũ Minh V.: 204 kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng.
- Công ty Vàng Việt Nam: 52 kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng.
Ngoài ra, khoảng 150 kg vàng còn lại, trị giá hơn 332 tỷ đồng, được Hoàn bán cho các khách hàng khác nhưng chưa xác định danh tính. Bị can cũng khai có giao dịch với một người tên Đặng Ngọc C., song không có tài liệu chứng minh số lượng hoặc giá trị cụ thể.
Các khách hàng nói trên thừa nhận từng mua bán vàng với Hoàn, nhưng cho biết không biết nguồn gốc vàng nhập lậu. Lời khai này trùng khớp với lời thú nhận của Hoàn – rằng trước khi giao hàng, bà đã cho cắt nhỏ và xóa bỏ mọi dấu hiệu nhận biết xuất xứ nước ngoài.
Về khoản hưởng lợi, Trần Thị Hoàn khai chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng từ việc mua vàng của “Bà Béo”. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải cho biết đã hưởng lợi khoảng 449 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng mỗi kg vàng – gồm 424 kg vàng bán cho Hoàn và 25 kg vàng bán trực tiếp cho khách hàng của Hoàn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ các giao dịch liên quan, xác minh nguồn tiền, dòng chảy vàng và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để hoàn tất hồ sơ truy tố.
Theo: Dân Trí
