Nhóm Bùi Trung Đức cùng đồng phạm lập 27 công ty “ma”, giả sàn ngoại hối, thuê hàng nghìn số điện thoại để dụ dỗ nhà đầu tư và chiếm đoạt tiền.
- Trộm đồ sứ Limoges cướp quốc bảo giá 11 triệu USD
- Tướng Nga cảnh báo NATO: Cơ sở quân sự tại Phần Lan là mục tiêu hợp pháp
- Bắt đối tượng buôn ma túy từng có hai tiền án ở Hải Phòng
27 công ty “ma” dựng lên để che giấu hành vi lừa đảo
Ngày 4/9, TAND Hà Nội xét xử Bùi Trung Đức, 33 tuổi, cùng 19 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc lập 27 công ty, xây dựng hàng loạt trang web giả danh sàn chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tiền của người chơi forex.
Các website như ZenoMarkets, Londonex hay CHMarkets được lập trình sẵn, gắn trực tiếp với tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát, không kết nối với thị trường quốc tế.
Kịch bản gọi điện, thao túng tâm lý khách hàng
Đức chỉ đạo nhân viên học kịch bản, nghe ghi âm mẫu để thuyết phục khách hàng nạp tiền. Nhân viên được trả lương 7 triệu đồng/tháng cùng hoa hồng 4-5% tùy số tiền dụ được. Những người đạt doanh số cao sẽ được thưởng hoặc thăng chức.
Các văn phòng được bố trí khép kín, không treo biển hiệu, nhân viên không ra ngoài trong giờ làm việc để tránh lộ vị trí.
Mr Pips khoe tiền, dẫn dụ khát vọng làm giàu
Phó Đức Nam, biệt danh “Mr Pips”, là người điều phối dòng tiền, sử dụng chiêu “khoe giàu” để kích thích lòng tham của nhà đầu tư. Bộ phận công nghệ thiết lập tổng đài ảo, chuyển IP ra nước ngoài và quản lý hơn 1.000 số điện thoại gọi dụ khách.
Vụ án được xem là điển hình cho việc lợi dụng kẽ hở pháp lý để lừa đảo qua hình thức ngoại hối trực tuyến, vốn chưa được Việt Nam công nhận.
Theo: VnExpress
