Chính phủ Anh đã quyết định đóng băng nhiều tài sản giá trị nhằm triệt hạ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp tại vùng Đông Nam Á hiện nay.
- Bảo Tín Minh Châu: Mở cửa trở lại sau khi phối hợp với đoàn kiểm tra
- Cảnh sát niêm phong máy tính tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu
- Cháy nhà 4 tầng tại Nha Trang khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
Lừa đảo Đông Nam Á và những khối tài sản bị niêm phong
Chính phủ Anh vừa thực hiện bước đi quyết liệt khi công bố việc đóng băng hàng loạt tài sản thuộc mạng lưới lừa đảo đang bủa vây khu vực Đông Nam Á. Trong số các tài sản bị tịch thu có một căn hộ áp mái trị giá lên tới 9 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 12 triệu USD, tọa lạc tại khu Westminster sang trọng ngay trung tâm thủ đô London. Động thái này cho thấy các cơ quan chức năng Anh đang nỗ lực cắt đứt dòng tiền của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Trước đó, quốc gia này cũng đã thực hiện niêm phong một loạt tài sản khác có giá trị vô cùng lớn gắn liền với các hoạt động phi pháp. Danh sách này bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh ngay tại London, cùng với hai biệt thự triệu đô và một chiếc trực thăng riêng. Những con số này minh chứng cho sự giàu có bất thường của các đối tượng đứng sau các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Theo Bộ Ngoại giao Anh, các biện pháp trừng phạt mới nhất này là sự tiếp nối của chiến dịch phối hợp giữa Anh và Mỹ từ năm ngoái nhằm vào những kẻ cầm đầu. Việc triệt phá hạ tầng tài chính này không chỉ nhằm trừng phạt mà còn để ngăn chặn khả năng tái đầu tư vào các hoạt động tội phạm mới. Mục tiêu cuối cùng là xóa sổ những mạng lưới đang gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho người dân toàn cầu.
Lừa đảo Đông Nam Á dưới sự vận hành của các tập đoàn tội phạm
Hoạt động tội phạm trực tuyến đang trở thành một vấn nạn mang tính toàn cầu với quy mô đáng báo động. Các lệnh trừng phạt mới nhất của Anh nhắm thẳng vào những cá nhân điều hành khu “#8 Park”, một nơi được cho là trung tâm lừa đảo lớn nhất tại Campuchia. Đồng thời, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Xinbi cũng bị đưa vào tầm ngắm vì hành vi bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cho những kẻ tội phạm.
Đứng sau các mạng lưới khổng lồ này thường là những tập đoàn có cấu trúc chặt chẽ như Prince Group, liên quan mật thiết đến ông trùm Trần Chí (Chen Zhi). Trần Chí, một người Campuchia gốc Hoa, đã bị bắt giữ vào đầu năm nay và bị dẫn độ về Trung Quốc để đối mặt với công lý. Phía Trung Quốc cũng đã thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn khi đưa hàng ngàn người về nước xét xử và tử hình ít nhất 15 người liên quan đến các đường dây lừa đảo tại Myanmar.
Vấn đề không chỉ nằm ở khía cạnh tài chính mà còn là một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi hàng trăm ngàn người bị ép buộc tham gia các vụ lừa đảo. Theo báo cáo từ Liên Hiệp Quốc, doanh thu hàng năm của ngành công nghiệp bất chính này có thể lên đến 64 tỷ USD. Nhiều nhân viên thực chất là nạn nhân của nạn buôn người, bị giam giữ trái ý muốn và bị cưỡng bức lao động trong các khu phức hợp biệt lập.
Theo: Báo Thanh niên
