Cơ quan tố tụng truy tố nhóm lãnh đạo trong vụ lừa đảo Bankland vì huy động vốn trái phép hơn 572 tỷ đồng từ các dự án không có thật trên toàn quốc.
- Rủi ro mất nhà từ những bản hợp đồng ủy quyền vay vốn
- Kinh tế toàn cầu chao đảo vì chiến sự và biến động năng lượng
- Lệnh phong tỏa của Mỹ: Ông Trump cảnh báo đường ống dầu Iran nổ tung
Thủ đoạn vẽ dự án ma trong vụ lừa đảo Bankland
Từ cuối năm 2021 đến 2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập hệ sinh thái Bankland gồm nhiều công ty như Cawiho và GBF. Dù không có hoạt động kinh doanh thực tế, nhóm này vẫn liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng để lừa dối người dân góp vốn đầu tư. Họ xây dựng hình ảnh một tập đoàn đa ngành, hoạt động từ du lịch đến xuất nhập khẩu để tạo lòng tin giả tạo cho khách hàng.
Với vai trò “cố vấn cấp cao”, Tĩnh trực tiếp thiết kế các kịch bản huy động vốn và chính sách hoa hồng cực kỳ hấp dẫn. Bankland đã mở rộng mạng lưới với 4 văn phòng đại diện tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM. Đội ngũ nhân viên tại đây được huấn luyện bài bản để tư vấn về các gói đầu tư bất động sản và cổ phiếu chưa niêm yết với lời hứa lợi nhuận khổng lồ.
Để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng, công ty liên tục tung ra các chương trình tri ân, tặng quà giá trị cao như sổ đỏ, xe hơi và điện thoại đắt tiền. Những sự kiện bốc thăm trúng thưởng được tổ chức rầm rộ khiến nhà đầu tư tin rằng doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Thực chất, đây chỉ là cái bẫy tinh vi nhằm kích thích dòng tiền đổ vào hệ thống để Tĩnh và đồng phạm chiếm đoạt.
Hàng nghìn nhà đầu tư trắng tay vì lãi suất ảo
Các gói đầu tư tại Bankland được chào mời với mức lãi suất từ 3% đến 5,1% mỗi tháng, vượt xa lãi suất ngân hàng. Những người nộp tiền tỷ còn được hứa hẹn nhận lãi hàng ngày lên đến 1,7 triệu đồng, kèm theo nhiều quyền lợi du lịch sang trọng. Chính những con số không tưởng này đã làm mờ mắt hàng nghìn người, khiến họ dồn hết vốn liếng vào các hợp đồng hợp tác kinh doanh vô giá trị.
Cơ quan điều tra khẳng định toàn bộ các dự án và cổ phiếu của nhóm Tĩnh đều không có cơ sở pháp lý hay khả năng sinh lời thực tế. Bản chất của mô hình này là lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước nhằm duy trì vòng xoáy nợ nần. Khi dòng tiền mới không đủ bù đắp, hệ thống sụp đổ khiến hàng nghìn gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì tin vào lời hứa hão huyền.
Tổng số tiền mà nhóm này đã huy động trái phép lên tới hơn 572 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt thực tế là gần 500 tỷ đồng. Riêng tại Bankland, số nạn nhân lên đến hơn 4.700 người, chưa kể hàng chục người khác tại các công ty con. Hiện tại, Vũ Đức Tĩnh cùng 10 bị can đã bị truy tố, nhưng việc thu hồi tài sản để trả lại cho hơn 5.000 bị hại vẫn là bài toán khó khăn.
Theo: Báo Dân trí
