Giám đốc công ty vàng bạc tại Hưng Yên bị khởi tố vì lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng, trốn thuế số tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.
- TP.HCM tiển khai hệ thống camera: AI phát hiện vi phạm giao thông
- Ronaldo tiên phong tỷ phú bóng đá
- Mr Pips lừa đảo: Công an thu giữ vàng và tiền
Trốn thuế tinh vi qua tài khoản cá nhân
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Bảo (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo.
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2023 đến quý I/2025, Bảo chỉ đạo nhân viên mở hàng loạt tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền mua bán vàng. Toàn bộ doanh thu thực tế không được kê khai hoặc nộp thuế đúng quy định.
Bằng cách này, công ty chỉ kê khai doanh thu nhỏ giọt, nhằm hợp thức hóa hồ sơ kế toán, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Hưng Yên điều tra mở rộng vụ án trốn thuế
Theo cơ quan công an, số tiền giao dịch không kê khai thuế và không xuất hóa đơn lên đến hơn 1.200 tỷ đồng. Việc trốn thuế quy mô lớn này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh minh bạch.
Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện lệnh khám xét, thu giữ nhiều tài liệu và đang mở rộng điều tra để xác định các cá nhân liên quan.
Vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý — lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về minh bạch tài chính.
Theo: Dân trí
