Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa truy tố 28 bị can liên quan vụ xuất lậu quặng titan quy mô lớn sang Trung Quốc. Đáng chú ý, một cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn đã nhận hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng để tiếp tay cho việc tráo mẫu quặng.
- Bảo vệ thận: 5 thói quen đơn giản ngăn ngừa nguy cơ suy giảm chức năng
- Nghệ An: Khởi tố người đàn ông dùng búa tấn công cảnh sát giao thông
- Lợi ích của đi bộ nhanh đối với sức khỏe tim mạch và tuổi thọ
Thủ đoạn tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ hải quan trong vụ xuất lậu quặng titan
Bị can Hoàng Thượng Hạ (tức Huang ShangXia, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) cùng Trần Thị Lê Vi Vân tổ chức thu mua quặng ilmenite tại Bình Thuận. Số quặng này có hàm lượng TiO2 chỉ đạt từ 51-52%, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu theo quy định pháp luật. Để tìm cách hợp thức hóa lô hàng, các đối tượng đã thuê pháp nhân là Công ty Châu Thành đứng tên ký kết các hợp đồng mua bán giả tạo và tiến hành mở tờ khai hải quan xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Trong quá trình làm thủ tục, Hoàng Thượng Hạ chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc tráo đổi các mẫu quặng đạt chuẩn để thay thế cho mẫu thực tế nhằm vượt qua khâu kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng. Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, đóng vai trò là người cung cấp dịch vụ vận chuyển và khai báo hải quan. Hải đã chủ động móc nối với Lê Văn Hưng, cựu công chức hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, để thỏa thuận các phương án thông quan trái phép.
Theo thỏa thuận, Lê Văn Hưng nhận từ 3 đến 9 triệu đồng cho mỗi container để thực hiện việc kiểm hóa và lấy mẫu giám định sai quy định. Cụ thể, khi tiến hành kiểm hóa, mẫu quặng không đạt chuẩn sẽ bị thay thế bằng mẫu quặng đã đạt chuẩn trước khi cơ quan hải quan tiến hành niêm phong và gửi đi giám định chuyên môn. Tổng số tiền mà bị can Đỗ Tiến Hải đã trực tiếp đưa hối lộ cho cán bộ hải quan Lê Văn Hưng được xác định là hơn 8,5 tỷ đồng.
Quy mô thiệt hại và các sai phạm liên quan đến vụ xuất lậu quặng titan
Kết quả điều tra xác định từ tháng 1 đến tháng 8/2024, nhóm tội phạm do Hoàng Thượng Hạ cầm đầu đã mở tổng cộng 22 tờ khai hải quan. Đường dây này đã thực hiện xuất lậu thành công 27.997 tấn quặng titan, được chia nhỏ trong 1.033 container với tổng giá trị hàng hóa ước tính là gần 96 tỷ đồng. Toàn bộ các hợp đồng mua bán trong quá trình này đều được lập với mức giá thấp hơn nhiều so với thực tế nhằm mục đích che giấu dòng tiền và trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Riêng đối với lô hàng gần 28.000 tấn quặng nêu trên, cơ quan chức năng phát hiện mức giá chênh lệch ngoài hợp đồng lên đến gần 23 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định tổng số tiền chi cho các hoạt động dịch vụ xuất lậu trong vụ án này lên tới hơn 54 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí bôi trơn và vận hành, mỗi bị can trong đường dây đã thu lợi bất chính với số tiền từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng tùy theo vai trò cụ thể trong đường dây buôn lậu.
Vụ việc này là một mắt xích quan trọng trong đại án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại Tập đoàn Hưng Thịnh với tổng giá trị thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài Phan Thành Muôn và các bị can trực tiếp, Viện kiểm sát cũng kiến nghị xử lý hành chính một số cán bộ hải quan khác do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Hiện nay, Bộ Công an đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự tới Trung Quốc để làm rõ danh tính ba pháp nhân đã thu mua số quặng lậu này.
Theo: Báo Công an Nhân dân
