Bà Trần Thị Tuyết Nhi bị bắt tại Vĩnh Long do làm giả hợp đồng ngân hàng để lừa hơn 18 tỷ đồng của hai phụ nữ nhằm trả nợ 6,3 tỷ đồng vào dịp cuối năm 2024.
- Giảm cân tự nhiên: Bí quyết thu gọn vòng bụng từ loại rau bình dân
- Nữ du khách Malaysia sống sót sau 13 ngày bị lạc giữa rừng sâu
- Lợi ích của chuối: Nên chọn quả xanh hay chín để tốt nhất?
Đáo hạn ngân hàng và thủ đoạn làm giả hồ sơ tín dụng
Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh tạm giam Trần Thị Tuyết Nhi, nghi phạm sinh năm 1990 và hiện trú tại xã Tiểu Cần. Bà bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc phát lộ khi các giao dịch tài chính có nhiều dấu hiệu bất thường. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh các đơn tố cáo. Lệnh tạm giam chính thức được thực thi vào ngày 8/6 để phục vụ điều tra.
Nhi lâm nợ từ thời điểm cuối năm 2024 số nợ lúc này đã lên đến con số 6,3 tỷ đồng, do mất khả năng chi trả Nhi nảy sinh ý định đi lừa đảo. Mục tiêu là lấy tiền người khác để bù đắp thâm hụt cá nhân, đây là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Đối tượng đã lên kế hoạch rất bài bản để thực hiện mục đích, việc nợ nần kéo dài khiến nghi phạm lún sâu vào con đường tội lỗi.
Nhi thuê người làm giả nhiều hợp đồng tín dụng ngân hàng, bà dùng điện thoại chụp ảnh các giấy tờ giả này. Sau đó hình ảnh được gửi cho các nạn nhân qua tin nhắn, cách làm này tạo ra một vỏ bọc uy tín rất tinh vi. Nhiều người tin rằng Nhi thực sự có khả năng xử lý thủ tục ngân hàng, thủ đoạn này đã giúp đối tượng chiếm được lòng tin ban đầu, các bản hợp đồng giả được làm rất giống với tài liệu thật.
Chi tiết vụ án chiếm đoạt tiền tỷ tại tỉnh Vĩnh Long
Nhi sử dụng chiêu bài vay tiền để làm “đáo hạn ngân hàng”, đây là cách giúp bà tiếp cận nguồn vốn lớn từ người quen. Hai nạn nhân chính là chị N.T.D.T và chị T.T.S.D Chị T sinh năm 1993 trú tại địa bàn xã Song Lộc, chị D sinh năm 1991 hiện ngụ tại phường Trà Vinh. Cả hai đều tin tưởng vào các giấy tờ do Nhi cung cấp, những nạn nhân này không hề nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ.
Tin vào các bản hợp đồng giả nạn nhân đã chuyển tiền cho Nhi, họ hy vọng sẽ nhận được lãi suất cao từ việc đáo hạn. Tổng số tiền Nhi chiếm đoạt của hai phụ nữ là hơn 18 tỷ đồng, bà không dùng tiền để đáo hạn ngân hàng như đã cam kết, toàn bộ số tiền khổng lồ bị nghi phạm sử dụng cho mục đích riêng. Hành vi này đã gây thiệt hại tài chính cực lớn cho các nạn nhân, số tiền bị chiếm đoạt vượt xa khả năng trả nợ của Nhi.
Công an tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương củng cố hồ sơ vụ án, đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ án là bài học đắt giá về rủi ro vay vốn dân sự, người dân cần cẩn trọng trước các loại giấy tờ thiếu tính xác thực. Công tác điều tra đang được tiếp tục mở rộng thêm, mọi tình tiết liên quan sẽ sớm được làm rõ trước dư luận, quy trình tố tụng đang được thực hiện theo đúng trình tự.
Theo: Báo Dân trí
