Hà Nội — Phó Đức Nam (Mr Pips), chủ mưu đường dây lừa đảo qua sàn forex, đã dùng hơn 561 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội để mua 32 bất động sản, vàng, USD và đô la Singapore.
- Bão số 1 tiến vào vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Bắc có thể hứng mưa trên 500mm
- Khởi tố 47 bị can trong vụ sai phạm dự án đường dây 500kV mạch 3
- Năm loại thực phẩm giải nhiệt mùa hè giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện
Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế xảy ra tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước. Kết luận đề nghị truy tố 188 bị can về nhiều tội danh, trong đó Phó Đức Nam bị xác định là chủ mưu, cầm đầu toàn bộ 920 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc với một người nước ngoài tên Isik Uran để tạo lập 36 trang web, đồng thời chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” nhằm tuyển dụng nhân sự cho hệ thống lừa đảo. Bị can ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper, mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền của người bị hại.
Số tiền chiếm đoạt được Mr Pips chuyển hóa thành tài sản cụ thể: hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, hơn 141 tỷ đồng mua vàng, hơn 41 tỷ đồng mua 1.750.500 USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Cơ quan điều tra kết luận đủ căn cứ xác định Phó Đức Nam phạm tội rửa tiền.
Trong quá trình điều tra, Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại. Đây là khoảng cách đáng chú ý giữa số tiền 1.568 tỷ đồng bị chiếm đoạt và hơn 561 tỷ đồng tài sản hiện còn xác định được.
Kết luận điều tra bổ sung cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Công ty CP Ngân lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT bắt đầu nhận công văn xác minh của cơ quan công an từ tháng 6/2020, nhưng thay vì hợp tác, ông Bình chỉ đạo nhân viên tạo lập dữ liệu ví giả để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Từ tháng 6/2020 đến ngày 23/9/2022, nhân viên Ngân lượng mỗi khi nhận công văn xác minh lại nhắn tin cho Phó Đức Nam; Nam sau đó chuyển tài liệu qua Telegram để phía Ngân lượng soạn công văn trả lời có lợi cho đường dây. Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm tỷ đồng tiếp tục chảy vào các tài khoản ví ngân lượng từ phía người bị hại.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
