Công an Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần Ngân Lượng, đã dùng hệ thống ví điện tử của công ty này để giúp Phó Đức Nam hợp thức hóa hơn 318 tỷ đồng thu được từ hoạt động lừa đảo đầu tư tài chính.
- Giáo viên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi vấn điểm thi bất thường
- Hải Phòng đối thoại dân khiếu nại đất, hứa giải quyết đúng luật
- 22 triệu người Việt mắc bệnh mạn tính, tăng huyết áp chiếm tỉ lệ cao nhất
Ngày 4/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, tăng thêm 113 bị can so với kết luận trước đó. Số vụ lừa đảo được xác định cũng tăng từ 738 lên 920 vụ, còn tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên hơn 1.568 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã bàn bạc với Isik Uran để lập 36 trang web và chỉ đạo nhân viên mở nhiều công ty “ma”. Các công ty này được dùng để tuyển nhân sự, vận hành độc lập nhưng bổ trợ cho nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam là chủ mưu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, tài sản chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn tiền này, bị can đã dùng hơn 561 tỷ đồng mua tài sản, trong đó có 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, 141 tỷ đồng mua vàng, 41,2 tỷ đồng mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Với hành vi này, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền còn có Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987) và Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993). Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã thống nhất với bộ phận tài vụ mở ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng, rồi gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền của các nhà đầu tư. Tại công ty này, Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm khách hàng và Nguyễn Thị Nam là nhân viên.
Từ tháng 6/2020, cả ba bị can đã biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam đang bị cơ quan công an xác minh vì có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo Tâm và Nam duy trì chăm sóc khách hàng và giữ cho các ví Ngân Lượng của những sàn này hoạt động.
Cơ quan điều tra xác định thêm rằng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Tâm và Nam làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho công an. Mục đích của việc này là cản trở quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng liên quan.
Theo tài liệu điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, có 232 người đã chuyển tiền vào các ví Ngân Lượng để đầu tư forex, với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng. Trên cơ sở này, cơ quan công an kết luận đủ căn cứ xác định Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam phạm tội Rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngoài nhóm bị can nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định 72 bị can khác là trưởng nhóm (Leader) tại các văn phòng kinh doanh, trực tiếp phụ trách nhân viên sale gọi điện dụ dỗ người dân đầu tư vào các sàn chứng khoán, forex. Nhóm này bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.
Vinh Vũ (tổng hợp)
