Doanh nhân gốc Trung Quốc Chen Zhi và tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành mạng lưới rửa tiền quốc tế, khiến Singapore, Mỹ và Anh cùng vào cuộc điều tra.
- Bản đồ thông tin cứu hộ người dân Đà Nẵng, Huế
- Robot làm việc nhà Neo: Tiện ích đi kèm nỗi lo riêng tư
- Miền Trung mưa lớn kỷ lục: cảnh báo ngập sâu và sạt lở diện rộng
Chen Zhi – từ doanh nhân Campuchia đến tâm điểm điều tra
Ông Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến (Trung Quốc), nhập quốc tịch Campuchia năm 2014 và được biết đến là chủ tịch tập đoàn Prince Group, tập đoàn sở hữu nhiều dự án bất động sản, khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Campuchia.
Tuy nhiên, từ năm 2022, tập đoàn này bắt đầu lọt vào tầm ngắm của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và cảnh sát thương mại, sau khi một số ngân hàng gửi báo cáo về các giao dịch tài chính bất thường. Nhiều tài khoản bị đóng do nghi ngờ rửa tiền.
Ngày 31/10, MAS xác nhận họ đang phối hợp với cảnh sát và các đối tác thuộc mạng lưới AC3N để điều tra Prince Group. Theo thông tin ban đầu, các khoản tiền lớn luân chuyển giữa Singapore, Campuchia, Anh và Mỹ trong thời gian ngắn mà không có mục đích thương mại rõ ràng.
Mỹ và Anh cùng vào cuộc truy quét
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, ngày 14/10, ông Chen Zhi bị truy tố vắng mặt tại New York với cáo buộc điều hành hệ thống lừa đảo tiền số quy mô hàng tỷ USD. Ba công dân Singapore gồm Nigel Tang, Chen Xiuling và Alan Yeo cũng bị Mỹ áp lệnh trừng phạt, đóng băng toàn bộ tài sản tại Mỹ.
Giới điều tra Mỹ và Anh phát hiện ít nhất 15 tỷ USD Bitcoin cùng hàng chục triệu USD bất động sản tại London và đảo Palau đã bị tịch thu trong chiến dịch liên quan đến Prince Group.
Ông David Chew của cảnh sát Singapore nhận định: “Đây là vụ rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất từng được điều tra trong khu vực, cho thấy mức độ kết nối giữa tội phạm tài chính và công nghệ toàn cầu.”
Theo: Dân Trí
