Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án liên quan lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ngày 16/01/2026, lực lượng chức năng bắt giữ 35 đối tượng. Nhóm này bị điều tra về “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
- Công an TP HCM đột kích 18 “lò” chế vũ khí quân dụng
- 10 người từ khu lừa đảo ở Campuchia về nước trái phép bị phạt 103 triệu đồng
- Cuộc gặp Trump – Machado làm nóng hồ sơ Venezuela tại Washington
Lừa đảo trực tuyến dùng tài khoản “ảo”, chuyển tiền qua nhiều lớp
Theo thông tin ban đầu, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường sử dụng tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ. Mục tiêu là dụ người bị hại chuyển tiền. Từ tài khoản nhận tiền ban đầu, dòng tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản “ảo” khác nhau.
Cách thức này khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Dòng tiền bị “xé nhỏ” và luân chuyển liên tục. Cơ quan điều tra phải rà soát nhiều lớp giao dịch. Việc xác định chủ thể thực sự đứng sau tài khoản cũng phức tạp hơn.
Cơ quan chức năng cho biết, dù quy định bắt buộc xác nhận sinh trắc học đã được áp dụng, các đối tượng vẫn tìm cách đối phó. Theo nội dung điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng thiết bị điện tử và ứng dụng để đánh lừa hệ thống xác nhận.
Bắt giữ 35 người, xác định giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Với mục tiêu triệt xóa tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, ngày 16/01/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án. Cơ quan chức năng bắt giữ 35 đối tượng.
Danh sách gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).
Điều tra dòng tiền chảy qua các tài khoản của nhóm này, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản. Tổng giá trị giao dịch được xác định lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm. Giao dịch không ghi rõ nội dung.
Theo cơ quan điều tra, nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro. Một số đơn vị bị phản ánh chưa phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Nội dung này đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định.
Tang vật thu giữ và khuyến cáo không bán, cho thuê tài khoản
Tang vật, tài liệu thu giữ gồm: hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền. Cùng với đó là nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đang mở rộng điều tra vụ án. Mục tiêu là xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Cơ quan chức năng yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện. Người vi phạm được hướng dẫn làm việc theo quy định. Đồng thời, nhà chức trách đề nghị chấm dứt ngay các hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.
Theo: CafeF
