Cựu chủ tịch ngân hàng gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng

Cựu chủ tịch Agribank Nguyễn Thế Bình bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng do vi phạm quy định cho vay, hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.

Cựu chủ tịch ngân hàng vi phạm quy định cho vay

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank, cùng các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Theo cáo buộc, từ năm 2007 đến 2010, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới tại Chi nhánh 6 Agribank thực hiện các hành vi sai phạm, tạo điều kiện cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định. Các hành vi này dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng, với tổng số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Bình biết rõ các dự án của Công ty Bình Phát và Công ty THY chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá tính khả thi và hiệu quả. Tuy nhiên, ông vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ tín dụng, nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh, và phê duyệt khoản vay không đúng quy định. Những sai phạm này đã tạo cơ hội cho các công ty vay vốn mà không đáp ứng đủ điều kiện.

Hậu quả từ các hành vi trên là khoản thiệt hại khổng lồ cho Agribank. Ông Bình bị xác định có vai trò chính trong việc chỉ đạo và tạo điều kiện cho các vi phạm, dẫn đến việc ngân hàng mất khả năng thu hồi khoản vay. Hiện ông Bình đã xuất cảnh và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.

Cựu chủ tịch ngân hàng bỏ trốn, bị truy nã

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Thế Bình đã rời khỏi Việt Nam, khiến cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai. VKSND tối cao cho biết, nếu ông Bình không ra trình diện hoặc đầu thú, ông sẽ bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa. Theo Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC, ông Bình sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

Việc ông Bình bỏ trốn không chỉ gây khó khăn cho quá trình điều tra mà còn làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm bị can để đảm bảo thực thi pháp luật. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn, gây chú ý dư luận bởi quy mô thiệt hại và hành vi vi phạm có tổ chức.

Cáo trạng cũng nêu rõ, hành vi của ông Bình đã trực tiếp dẫn đến các sai phạm nghiêm trọng tại Chi nhánh 6 Agribank. Những chỉ đạo sai trái của ông đã tạo điều kiện cho các đồng phạm khác thực hiện các thủ tục trái quy định, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dương Thanh Cường gian dối vay vốn ngân hàng

Cùng bị truy tố trong vụ án, ông Dương Thanh Cường, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát, bị cáo buộc gian dối trong việc vay vốn. Ông Cường đã thông đồng với ông Bình và ông Hồ Đăng Trung, cựu Giám đốc Chi nhánh 6 Agribank, để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Các tài sản đảm bảo được sử dụng là quyền sử dụng đất và dự án không đủ điều kiện pháp lý hoặc giá trị thực tế.

Theo cáo trạng, ông Cường sử dụng toàn bộ số tiền vay trái mục đích, chủ yếu để trả nợ và chi tiêu cá nhân, không hạch toán trên sổ sách công ty. Ông còn thông đồng với các cá nhân tại ngân hàng để ký hợp đồng mua bán tài sản đang thế chấp, tạo dựng hồ sơ giả nhằm tất toán khoản vay trước đó. Hành vi này đã khiến ngân hàng không thể thu hồi được khoản vay 385 tỷ đồng.

VKSND tối cao xác định ông Cường phải chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng. Vai trò xuyên suốt của ông trong việc gian dối và sử dụng sai mục đích vốn vay đã đẩy vụ án vào mức độ đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến uy tín và hoạt động của Agribank.

Theo: VnExpress