Công an Quảng Ninh khởi tố 4 đối tượng vì thuê tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để hợp thức hóa hơn 256 tỷ đồng tiền lừa đảo công nghệ cao.
- Công an Hà Nội tạm cấm xe phục vụ Hội chợ Mùa Thu 2025
- Chuẩn hóa dữ liệu ô tô, xe máy giúp ngăn gian lận và bảo vệ người dân
- Giám đốc bệnh viện cứu người gặp nạn trên đường
Thuê tài khoản ngân hàng phục vụ lừa đảo
Bốn đối tượng tại Quảng Ninh, gồm Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (38 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Họ tham gia mở tài khoản ngân hàng và cung cấp dữ liệu sinh trắc học để hỗ trợ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Từ tháng 10/2024, nhóm này đã hợp thức hóa các giao dịch lừa đảo với tổng giá trị hơn 256 tỷ đồng. Các đối tượng được trả thù lao từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, làm việc liên tục để mở tài khoản và cung cấp thông tin như vân tay, khuôn mặt nhằm chuyển tiền bất hợp pháp theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Tiến.
Thuê tài khoản ngân hàng trong đường dây tinh vi
Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi, đang bị truy nã) là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo từ Campuchia. Tiến chỉ đạo Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân về Việt Nam, phối hợp với Nguyễn Đức Linh (42 tuổi, phường Quang Hanh) để tuyển dụng Tùng, Trường, Vinh, Sơn. Nhóm này được bố trí ở tại một căn nhà trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh.
Hoạt động phạm tội diễn ra bài bản, với các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và liên tục. Công an xác định nhóm đã hỗ trợ chuyển tiền lừa đảo hơn 256 tỷ đồng trước khi bị triệt phá. Ngoài 4 bị can trên, cơ quan điều tra khởi tố thêm 13 đối tượng khác liên quan đến vụ án.
Cảnh báo nguy cơ từ việc cho thuê tài khoản
Công an Quảng Ninh khuyến cáo người dân không nên cho thuê, mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, cũng như chia sẻ thông tin sinh trắc học. Những hành vi này dễ bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò tuyển dụng trực tuyến với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Việc bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao nhận thức sẽ giúp tránh trở thành công cụ trong các đường dây lừa đảo tinh vi. Công an kêu gọi báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo: VnExpress
