Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây Mr Pips

Shark Bình bị khởi tố thêm tội rửa tiền sau khi tiếp tay cho nhóm Mr Pips lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua ví điện tử Ngân Lượng của tập đoàn NextTech.

Diễn biến vụ án tài chính liên quan đến Nguyễn Hòa Bình

Tại buổi họp báo về kết quả công tác quý I/2026 diễn ra chiều ngày 3/4, Công an Hà Nội đã chính thức cung cấp thêm nhiều chi tiết quan trọng về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình. Theo thông tin từ giới chức an ninh thành phố, tiến trình điều tra mở rộng đã hé lộ những sai phạm nghiêm trọng vượt ra ngoài các cáo buộc ban đầu về lừa đảo và trốn thuế. Cơ quan chức năng xác định bị can không chỉ đơn thuần là người quản lý doanh nghiệp mà còn đóng vai trò then chốt trong việc giúp sức cho một mạng lưới tội phạm tài chính phức tạp.

Trước đó vào tháng 10/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Chủ tịch Tập đoàn NextTech cùng 10 đối tượng khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh và khai thác dữ liệu, tội danh rửa tiền đã được bổ sung vào hồ sơ vụ án của bị can này. Đây là bước ngoặt lớn cho thấy mức độ tham gia sâu của ông Bình vào các hoạt động phi pháp nhằm hợp thức hóa dòng tiền bẩn từ bên ngoài vào hệ thống tài chính trong nước thông qua các công cụ công nghệ sẵn có.

Bằng chứng từ cơ quan điều tra khẳng định ông Nguyễn Hòa Bình đã cùng các đồng phạm tổ chức hoạt động rửa tiền cho ổ nhóm của Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips. Việc câu kết này diễn ra trong một thời gian dài, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân tham gia vào các sàn giao dịch điện tử. Sự phối hợp giữa nhóm tội phạm của Nam và hệ thống ví điện tử do ông Bình quản lý đã tạo ra một bức màn che chắn tinh vi, khiến dòng tiền bị luân chuyển qua nhiều khâu trung gian nhằm mục đích xóa dấu vết nguồn gốc tội phạm.

Shark Bình và thủ đoạn đối phó cơ quan điều tra

Hồ sơ vụ án cho thấy từ giữa năm 2020 đến cuối năm 2022, hơn 120 nạn nhân đã chuyển tiền vào ví Ngân Lượng của ông Bình để tham gia đầu tư vào các sàn điện tử do Mr Pips vận hành. Đây là một con số lớn cho thấy quy mô của mạng lưới này khi tận dụng uy tín của các ví điện tử phổ biến để tạo lòng tin giả tạo cho các nhà đầu tư. Thay vì được sử dụng vào các mục đích kinh doanh hợp pháp, dòng tiền của các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt và phân tán qua nhiều kênh khác nhau dưới sự giúp sức từ phía lãnh đạo NextTech.

Đáng chú ý là hành vi đối phó một cách có hệ thống của ông Nguyễn Hòa Bình đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình xác minh. Ngay từ tháng 6/2020, khi phía công an bắt đầu làm rõ về hoạt động nạp tiền đáng ngờ, ông Bình dù biết rõ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam là trái quy định nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin sai lệch. Hành động này không chỉ giúp che giấu hành vi phạm tội của đồng bọn mà còn gây khó khăn đáng kể cho công tác điều tra, tạo điều kiện cho nhóm tội phạm tiếp tục hoạt động trong suốt hai năm.

Nhằm khắc phục hậu quả cho các nạn nhân, lực lượng chức năng đang tập trung vào việc thu giữ tài sản do phạm tội mà có cũng như kê biên tài sản của các đối tượng. Đến nay, Công an Hà Nội đã xác minh dòng tiền và thu giữ được hơn 900 tỷ đồng từ các tài sản liên quan đến ông Bình và các đồng phạm trong vụ án. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị lừa gạt bởi hệ thống này. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác trong cả hai vụ án.

Theo: VietNamNet