Một người đàn ông 64 tuổi ở Đà Nẵng mất sạch một tỷ đồng chỉ sau vài thao tác trực tuyến vì tin quảng cáo “nộp một tỷ nhận 10 tỷ” từ website giả mạo Hay88.
- Nam sinh bán 30 cây vàng chuyển 4 tỷ cho công an giả mạo
- Mất 6 tỷ vì tin CEO tự nhận dự án ma ở Đà Nẵng
- Được thuê dọn nhà, người giúp việc trộm trang sức hàng trăm triệu đồng ở Đồng Nai
Chi tiết vụ lừa đảo
Ngày 15/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thông báo đang tạm giữ hình sự Lê Minh Nghĩa, 19 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng nền tảng mạng xã hội để thực hiện trò chơi có thưởng giả mạo, chiếm đoạt số tiền lên đến một tỷ đồng từ nạn nhân Trần Văn Định. Vụ việc được đánh giá là một trong những trường hợp lừa đảo trực tuyến với số tiền lớn tại địa phương.
Ông Trần Văn Định, 64 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, ban đầu tiếp cận thông tin qua một tài khoản Facebook không xác minh được. Nội dung quảng cáo nhấn mạnh cơ hội trúng thưởng lớn với cam kết “nộp một tỷ đồng sẽ nhận về 10 tỷ đồng”. Sau khi thể hiện sự quan tâm, ông được hướng dẫn chuyển sang liên lạc qua ứng dụng Zalo và Telegram để nhận hướng dẫn chi tiết hơn về quy trình tham gia.
Website Hay88 được nghi phạm Lê Minh Nghĩa thiết lập một cách chuyên nghiệp, tích hợp các tính năng chơi thử. Ở giai đoạn đầu, hệ thống cho phép ông Định thắng một số khoản tiền nhỏ nhằm tạo dựng lòng tin vững chắc. Tuy nhiên, ngay khi nạn nhân hoàn tất chuyển khoản một tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng chỉ định, mọi kênh liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn và tài khoản mạng xã hội bị xóa sạch dấu vết.
Quá trình điều tra và thu giữ
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng khai thác dấu vết giao dịch điện tử để lại trên hệ thống. Từ các thông tin IP, lịch sử chuyển khoản và dữ liệu lưu trữ, lực lượng chức năng xác định chính xác danh tính nghi phạm Lê Minh Nghĩa. Quá trình phối hợp liên tỉnh với Công an phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được triển khai ngay lập tức để triệu tập đối tượng.
Khi khám xét nơi ở của Lê Minh Nghĩa tại Hải Phòng, cơ quan điều tra thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều thiết bị điện tử quan trọng. Các tang vật bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động và ổ cứng chứa dữ liệu liên quan đến việc thiết lập website giả mạo cũng như quản lý tài khoản ngân hàng nhận tiền. Toàn bộ vật chứng hiện được niêm phong để phục vụ công tác giám định kỹ thuật số.
Vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra để làm rõ có hay không sự tham gia của các đối tượng khác trong đường dây. Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi hình thức quảng cáo trúng thưởng trên không gian mạng. Đặc biệt, không chuyển khoản cho bất kỳ trò chơi nào không có giấy phép hoạt động hợp pháp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo: VnExpress
