VKSND TP Hà Nội vừa cáo trạng truy tố truy tố Vũ Đức Tĩnh trong vụ án huy động vốn trái phép suốt một năm.
- Cháy chung cư Hà Nội: Giải cứu ba người mắc kẹt tại tòa nhà Trường Chinh
- Bắt thanh niên mượn rồi chiếm đoạt điện thoại của tài xế taxi
- Công an bắt đối tượng trốn truy nã 40 năm từng vượt ngục lẩn trốn ra nước ngoài
Vũ Đức Tĩnh điều hành truy tố vụ lừa đầu tư đa cấp qua ba công ty
Theo nội dung cáo trạng được VKSND thành phố Hà Nội ban hành, diễn biến sự việc bắt đầu từ tháng 10/2021 khi Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập ba pháp nhân bao gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Trong cấu trúc vận hành này, Tĩnh không trực tiếp đứng tên trong danh sách cổ đông của các doanh nghiệp nhưng tự nhận vai trò cố vấn cấp cao để trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động. Để thực hiện việc huy động vốn, bị can đã phân công Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Như làm Tổng giám đốc tại Bankland, đồng thời giao Tạ Văn Cương và Vũ Hồng Quân đứng đầu các đơn vị còn lại dưới sự giám sát chặt chẽ của Tĩnh.
Hoạt động của các doanh nghiệp này được xác định là không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế nào mà chủ yếu vận hành theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt tài sản. Các bị can đã tổ chức hàng loạt hội nghị và hội thảo để đưa ra những thông tin gian dối về các loại hình đầu tư hấp dẫn nhằm lôi kéo người dân tham gia góp vốn hợp tác. Tại Công ty Cawiho, Tĩnh giao cho Ninh Đại Dương nhiệm vụ quản lý và cập nhật liên tục thông tin cũng như số tiền đầu tư của khách hàng trên trang mạng của công ty nhằm tạo lòng tin. Nguyễn Thị Thanh Vân được xác định là kế toán trưởng của cả ba công ty, trực tiếp quản lý dòng tiền thu được từ những người tham gia.
Cơ quan công tố xác định bản chất của các hợp đồng hợp tác kinh doanh này là hình thức huy động vốn không có tài sản bảo đảm để hưởng lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tiền. Các đối tượng đã soạn thảo hợp đồng với nội dung quảng bá rằng công ty đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, thi công công trình và kinh doanh ô tô hay sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là thủ đoạn lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước. Việc khởi tố và chuẩn bị xét xử vụ án này là bước đi cần thiết để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn gia đình.
Thông tin dự án ảo và thiệt hại trong truy tố vụ lừa đầu tư đa cấp
Trong nỗ lực huy động thêm nhiều nguồn vốn từ cộng đồng, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo cấp dưới quảng bá về các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, điển hình là dự án tại xã Hồng Vân thuộc huyện Thường Tín. Các bị can còn ra thông báo về nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mại mang tính kích cầu với những phần quà có giá trị lớn như vàng, ô tô, xe máy SH hay điện thoại iPhone và các chuyến du lịch sang trọng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ được nhận lương và thưởng cũng như tiền lãi trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 3 đến tháng 5/2022 trước khi hệ thống này ngừng chi trả hoàn toàn.
Thống kê chi tiết từ hồ sơ vụ án cho thấy tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Tĩnh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 479 tỷ đồng của hơn 5.000 nạn nhân thông qua việc bán cổ phiếu chưa niêm yết và các dự án không có thật. Tại Công ty Cawiho, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 88 tỷ đồng từ 59 người, trong đó các bị can mới chỉ trả lại khoảng 45 tỷ đồng. Với Công ty GBF, nhóm của Tĩnh tiếp tục chiếm đoạt thêm 4 tỷ đồng của 18 người khác. Tổng số tiền mà đường dây này đã huy động trái phép vượt mức 572 tỷ đồng và được các bị can sử dụng hoàn toàn vào mục đích cá nhân thay vì đầu tư như cam kết.
Tính đến thời điểm hiện tại, các bị can vẫn chưa khắc phục được hậu quả với tổng số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện việc phong tỏa tài sản và quản lý các bất động sản được hình thành từ nguồn tiền chiếm đoạt mà các đồng phạm của Tĩnh đứng tên giúp. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai nhằm răn đe các hành vi lợi dụng mô hình đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong xã hội. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án để chuẩn bị cho phiên xử sơ thẩm dự kiến diễn ra trong thời gian tới theo quy định của pháp luật hình sự.
Theo: Báo Pháp luật Việt Nam









