Công an TPHCM vừa khởi tố Nguyễn Đình Vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo, đồng thời triệt phá đường dây tổ chức vượt biên trái phép.
- Đóa sen trở về với tượng Bồ tát Tara sau gần nửa thế kỷ lưu lạc
- Sầm Sơn kết nối di sản Thanh Hóa, kéo dài lưu trú
- Giỏ quà đầu năm của thông gia giàu và nghĩa tình kín đáo
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản tinh vi
Nguyễn Đình Vấn (29 tuổi, quê Gia Lai) đã xây dựng một kế hoạch tiếp cận nạn nhân vô cùng bài bản thông qua mạng xã hội. Đối tượng chủ động tìm kiếm các thông tin cho thuê nhà để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, trong đó có chị L.T.T.D. tại quận Gò Vấp. Để tạo niềm tin tuyệt đối, Vấn không ngần ngại đóng vai một doanh nhân thành đạt, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống xa hoa, sang trọng và các dự án kinh doanh phát đạt trên trang cá nhân của mình.
Quá trình trò chuyện, Vấn khéo léo lồng ghép những câu chuyện về sự giàu có nhanh chóng nhờ đầu tư tài chính để đánh vào tâm lý hám lợi của nạn nhân. Sau một thời gian dài thiết lập mối quan hệ thân thiết và tạo được lòng tin, đối tượng mới bắt đầu giới thiệu về website đầu tư “starslatme…”. Đây thực chất là một sàn giao dịch tiền ảo và vàng giả mạo do các tổ chức tội phạm quốc tế vận hành nhằm bẫy những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
Để nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, Vấn thậm chí còn cung cấp tài khoản cá nhân của mình để chị D. thực hiện các giao dịch thử nghiệm trên sàn. Khi thấy các lệnh mua bán liên tục phát sinh lợi nhuận ảo với con số khổng lồ, chị D. đã không ngần ngại lập tài khoản riêng và bắt đầu đổ tiền vào đầu tư. Đây chính là bước ngoặt khiến nạn nhân rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn mà không hề hay biết về những rủi ro đang chực chờ.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn đầu tư ảo
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, từ tháng 9/2025, nạn nhân đã thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống chỉ định. Tổng số tiền mà chị D. đã nộp lên đến hơn 7,4 tỷ đồng với hy vọng thu về lợi nhuận lớn từ biến động của thị trường vàng và tiền điện tử. Hệ thống liên tục hiển thị số dư tài khoản của chị tăng vọt, đạt ngưỡng 1,3 triệu USD, tương đương hơn 30 tỷ đồng tiền Việt Nam.
Tuy nhiên, khi chị D. cố gắng thực hiện lệnh rút tiền để hiện thực hóa lợi nhuận, hệ thống bắt đầu đưa ra các thông báo lỗi kỹ thuật. Các đối tượng quản trị sàn báo rằng tài khoản của chị bị “đóng băng” do có lợi nhuận cao bất thường và nghi ngờ có hành vi gian lận. Để mở khóa tài khoản và rút được tiền, bộ phận “chăm sóc khách hàng” yêu cầu nạn nhân phải đóng thêm 10% phí xác minh danh tính và thuế thu nhập cá nhân.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường khi liên tục bị yêu cầu nộp thêm tiền mà không thể rút được vốn gốc, chị D. bắt đầu nghi ngờ mình đã sập bẫy. Sau khi tham khảo ý kiến người thân và tìm hiểu kỹ hơn về sàn giao dịch, chị nhận ra toàn bộ con số trên màn hình chỉ là những con số ảo không có giá trị thực tế. Chị đã nhanh chóng đến Công an phường An Nhơn để trình báo toàn bộ sự việc, hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra.
Đường dây đưa người vượt biên trái phép lộ diện
Từ đơn trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc và xác định Nguyễn Đình Vấn là mắt xích quan trọng. Tại cơ quan điều tra, Vấn khai nhận mình chỉ là người thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của các băng nhóm tội phạm tại Campuchia. Để sang được nước bạn làm việc bất hợp pháp, Vấn đã thông qua sự môi giới của Cao Bá Huy để vượt biên trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Long An.
Cao Bá Huy (51 tuổi) được xác định là đối tượng chuyên tổ chức, đưa người trốn đi nước ngoài để thu lợi bất chính từ tiền hoa hồng hàng tháng. Huy đã móc nối với các đối tượng tại Campuchia để đưa những người như Vấn sang làm việc trong các “văn phòng” lừa đảo trực tuyến. Tại đây, các lao động bất hợp pháp bị cưỡng ép tham gia vào các hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia bằng cách sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Điều đáng nói, trong quá trình hoạt động, Vấn và Huy còn nảy sinh ý định chiếm đoạt lại tiền của chính các ông chủ người nước ngoài. Cả hai đã bàn bạc việc “khóa” các tài khoản nhận tiền lừa đảo để rút tiền tiêu xài cá nhân trước khi trốn chạy về Việt Nam. Hiện Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cả hai đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về tội lừa đảo và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Theo: Vietnamnet
