Đòi nợ khủng bố: Ông trùm trốn truy nã

Lê Quốc Thống cầm đầu mạng lưới đòi nợ khủng bố, mua 238.000 khoản nợ xấu trị giá 3.500 tỷ đồng. Hiện trốn truy nã, 45 đàn em hầu tòa.

Hà Nội đang chấn động với vụ án đòi nợ bất hợp pháp quy mô lớn. Lê Quốc Thống, 47 tuổi, bị cáo buộc đứng sau hoạt động đòi nợ khủng bố. Ông ta mua 238.160 khoản nợ xấu từ Công ty Mirae Asset Việt Nam. Tổng giá trị nợ vượt 3.500 tỷ đồng. Thống chỉ đạo 114 nhân viên sử dụng các chiêu thức tàn nhẫn để thu hồi nợ. Hiện ông ta đang lẩn trốn, bị truy nã toàn quốc. Ngày 21/7/2025, TAND Hà Nội xét xử 45 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, Trần Hồng Tiến, 51 tuổi, là giám đốc điều hành. Nguyễn Đức Khoa, 34 tuổi, giữ vai phó và quản lý ba công ty.

Đòi nợ khủng bố: Mua nợ giá rẻ, thu lợi lớn

Thống và Tiến lập bảy công ty để mua nợ xấu từ Mirae Asset. Các công ty này gồm Omnia, Kiến Cường, DSP, Thời Đại, Kiên Long, Bắc Á, Nam Á. Họ mua nợ với giá chỉ 12–15% giá trị gốc. Từ 2018 đến 2022, nhóm mua 238.160 khoản nợ, tổng trị giá 3.500 tỷ đồng. Họ thu hồi được 571 tỷ đồng. Các công ty được đăng ký ở nhiều địa chỉ để che giấu hoạt động. Thực chất, Thống và Tiến điều hành từ một trụ sở chính. Mirae Asset cung cấp thông tin cá nhân của khách vay, gồm chứng minh thư, số điện thoại người thân. Những dữ liệu này bị lạm dụng để gây áp lực.

Cơ quan điều tra xác định hành vi thu nợ vi phạm pháp luật. Mirae Asset không bị xử lý do không biết các thủ đoạn cưỡng đoạt. Lãi suất các khoản vay dưới 100%/năm, hợp lệ theo quy định.

Đòi nợ khủng bố: Chiêu thức gây sốc

Lê Quốc Thống đang bị truy nã. (Ảnh: Tin 360)

Nhóm của Thống dùng nhiều cách để ép khách trả nợ. Họ sử dụng sim rác để gọi điện, nhắn tin đe dọa. Nội dung đe dọa nhắm vào người thân, con cái của khách vay. Ngay cả những người không liên quan cũng bị quấy rối. Một chiêu thức độc hại là cắt ghép ảnh đồi trụy của khách hoặc người thân. Họ đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Các bài đăng vu khống khách vay mại dâm, nghiện ma túy hoặc có hành vi đồi bại.

Ví dụ, anh Nam, 42 tuổi, ở Hà Nội, vay 50 triệu đồng với lãi suất 5,25%/tháng. Anh phải trả 3,7 triệu đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Sau 12 tháng, anh không còn khả năng chi trả. Khoản nợ được bán cho công ty của Thống, tính cả gốc và lãi thành 175 triệu đồng. Nhân viên gọi điện đến trường của con trai anh Nam, giả danh người nhà đòi đón cháu. Khi trường từ chối, họ tấn công fanpage trường bằng bình luận xúc phạm. Họ còn tung tin giả về giáo viên đánh học sinh.

Cấu trúc băng nhóm: Chuyên nghiệp và tàn nhẫn

Tổ chức của Thống có 114 nhân viên, chia thành năm bộ phận. Bộ phận thu hồi nợ do Lê Hiền Thảo quản lý, hiện cũng đang bỏ trốn. 103 nhân viên đòi nợ được chia thành 11 nhóm. Mỗi người nhận 400–500 khoản nợ mỗi tháng. Không đạt chỉ tiêu hai tháng liên tiếp sẽ bị sa thải. Bộ phận IT, do Phạm Văn Sơn dẫn đầu, hỗ trợ ghép ảnh đồi trụy và xóa ảnh khi khách trả nợ. Bộ phận vận hành, do Nguyễn Thị Kim Trâm quản lý, phân phối dữ liệu khách hàng. Bộ phận kế toán, do Võ Thị Cẩm Vân phụ trách, tính lương và xử lý biên lai. Bộ phận nhân sự, do Nguyễn Thị Ái Vân đứng đầu, tuyển dụng và làm thủ tục hành chính.

Công ty sử dụng tổng đài tự động và phần mềm đổi giọng nói. Điều này giúp nhân viên giấu danh tính khi liên lạc. Các trưởng nhóm thúc ép nhân viên đạt doanh số để nhận thưởng. Cơ quan điều tra xác định 26 nạn nhân bị cưỡng đoạt 904 triệu đồng. Các trường hợp khác đang được công an các tỉnh điều tra thêm.

VKS cho biết các bài đăng xúc phạm đã bị xóa, không đủ bằng chứng để xử lý tội vu khống. Vợ của Thống xuất cảnh từ tháng 8/2022, hành vi của bà đang được điều tra riêng. Phiên tòa kéo dài bảy ngày, hé lộ thực trạng đòi nợ phi pháp tại Việt Nam. Công chúng được khuyến cáo cẩn trọng khi vay tín chấp từ các công ty tài chính.

Theo: Tin 360