Nguyễn Chánh Đáng bị cáo buộc lập đường dây đa cấp lừa đảo, dụ dỗ đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng tại Phú Thọ.
- Nợ xấu ngân hàng: BIDV dẫn đầu, ngành đối mặt thách thức lớn năm 2025
- Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài: Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ, chuyển sang quản lý ngoại hối
- Liverpool hạ Bournemouth 4-2, Chiesa ghi bàn quyết định
Lừa đảo TCIS qua mô hình đa cấp
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, cùng hai đồng phạm là Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, và Trần Minh Nhật, 48 tuổi. Họ bị điều tra về tội vi phạm quy định kinh doanh đa cấp theo điều 217a Bộ luật hình sự. Đáng, chủ mưu đường dây, lập website tcis.ai, tạo đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị lưu hành. Website quảng bá Công ty Công nghệ TCIS hoạt động tại Canada, có văn phòng tại Hà Nội. Thực tế, công ty này không liên kết với Canada, cũng không được cấp phép tại Việt Nam.
Đáng thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt, thuyết trình tại hội thảo để lôi kéo nhà đầu tư. Các hội thảo quảng bá rầm rộ về công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, và token TCIS với lời hứa lợi nhuận gấp trăm, nghìn lần. Hơn 4.000 tài khoản được mở, lôi kéo hàng nghìn người tham gia từ tháng 6/2024. Tổng số tiền huy động đạt hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Công an đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số tiền lừa đảo.
Lừa đảo TCIS qua hội thảo trá hình
Ngày 9/8, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ dẫn đầu tổ công tác khám xét hội thảo của Đáng tại khu du lịch Ao Vua, Hà Nội. Tại đây, hơn 200 người bị dụ dỗ tham gia. Đáng tổ chức các hội thảo quy mô, quảng cáo sai sự thật để thu hút nhà đầu tư. Tiền từ người sau được dùng để trả cho người trước, tạo ảo tưởng về lợi nhuận. Số tiền chiếm đoạt, Đáng dùng để giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.
Công an xác định đường dây này hoạt động tinh vi, lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư. Các hội thảo thường có người nước ngoài đóng vai doanh nhân, tăng tính thuyết phục. Thực tế, những người này chỉ là diễn viên được thuê, không có chuyên môn. Thủ đoạn này khiến nhiều người tin tưởng, đầu tư số tiền lớn vào đồng TCIS không có giá trị.
Cảnh báo về đầu tư tiền kỹ thuật số
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi nạn nhân trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra để bảo vệ quyền lợi. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền kỹ thuật số. Những lời chào lợi nhuận cao, mô hình đa cấp trá hình thường tiềm ẩn rủi ro. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi đầu tư.
Vụ án lừa đảo TCIS là hồi chuông cảnh báo về các mô hình kinh doanh không minh bạch. Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Người dân cần thận trọng, tránh rơi vào bẫy của các đường dây tương tự.
Theo: VnExpress
