HĐXX tuyên án 16 năm tù cho chủ mưu chiếm đoạt 24 tỷ đồng từ thẻ tín dụng

Chiều 27/2, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoàng Trọng Vỹ 16 năm tù về tội chiếm đoạt 24 tỷ đồng của hàng trăm chủ thẻ tín dụng qua chiêu thức rút tiền mặt giả danh ngân hàng.

Chủ mưu bồi thường 24 tỷ đồng thay đồng phạm đang bỏ trốn

Bản án sơ thẩm xác định Hoàng Trọng Vỹ (41 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng 30 đồng phạm phạm tội sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử nhận định Vỹ và Trần Văn Xuân là những người khởi xướng, tổ chức và điều hành đường dây này.

Vì bị cáo Xuân hiện đang bỏ trốn, tòa buộc Hoàng Trọng Vỹ phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền 24 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các nạn nhân. Vỹ được quyền khởi kiện Xuân để đòi lại phần tiền tương ứng sau khi vụ án của Xuân được xử lý. Theo thông tin tại tòa, các bị cáo và gia đình hiện đã hoàn tất việc khắc phục hậu quả tài chính cho người bị hại.

Kịch bản lừa lấy mã OTP qua dịch vụ tư vấn tài chính giả

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2022, nhóm này thành lập Công ty TVX Group để hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn tài chính. Nhóm này vận hành như một tổng đài chuyên nghiệp với đầy đủ bộ phận từ kỹ thuật đến nhân viên gọi điện dựa trên dữ liệu khách hàng mua sẵn. Quy trình chiếm đoạt bắt đầu bằng việc nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng, mời khách hàng rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản cá nhân. Sau khi lấy được thông tin thẻ, các đối tượng thực hiện giao dịch thanh toán khống trên các gian hàng ảo.

Bước then chốt của hành vi này là việc lừa lấy mã OTP từ chủ thẻ với lý do “xác thực để giải ngân”. Ngay khi có mã, tiền từ thẻ của nạn nhân lập tức được chuyển về tài khoản do Vỹ kiểm soát. Nhóm này chỉ chuyển trả lại khoảng 75% số tiền cho khách và chiếm đoạt 25% còn lại. Nếu khách hàng thắc mắc, các đối tượng sẽ đưa ra lý do giả về phí ngân hàng rồi sau đó chặn liên lạc. Tính đến cuối năm 2022, đường dây này đã thực hiện hơn 7.000 giao dịch với tổng số tiền luân chuyển lên đến 136 tỷ đồng.

Theo: VnExpress