Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây lừa đảo 2500 tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Vân cầm đầu, bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ nhiều tài sản.
- Xe 4 chỗ chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
- An toàn cho trẻ: Bài học từ vụ việc bỏ quên con
Quá trình xác lập chuyên án và thủ đoạn giả danh du học sinh
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 13/2, cơ quan này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an để triệt phá chuyên án mang mật danh LDM5. Cuộc điều tra bắt đầu từ khoảng 5 tháng trước đó khi lực lượng chức năng thu thập các tài liệu về một mạng lưới nghi vấn lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
Các đối tượng trong đường dây bị cáo buộc sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo các nữ du học sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các nước châu Âu để làm quen với nam giới có điều kiện kinh tế tại Việt Nam. Sau khi thiết lập được mối quan hệ tình cảm và lòng tin, nhóm này dẫn dụ nạn nhân tham gia kiếm tiền trực tuyến thông qua các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo như Ozon hay Mercado.
Nạn nhân được yêu cầu nạp tiền để thực hiện các đơn hàng nhằm hưởng hoa hồng. Khi số tiền nạp vào lớn dần, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như đóng phí xác minh hoặc phí rút vốn để tiếp tục chiếm đoạt tiền. Khi người tham gia không còn khả năng nộp thêm, nhóm tội phạm sẽ chặn liên lạc và chiếm giữ toàn bộ số tiền.
Kết quả bắt giữ các đối tượng cầm đầu và thu giữ tài sản
(Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)
Cơ quan điều tra xác định đây là một mạng lưới có tổ chức chặt chẽ, hoạt động chủ yếu ở nước ngoài và thực hiện hành vi rửa tiền qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức quy đổi sang tiền điện tử USDT. Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ các đối tượng cầm đầu từ ngày 18/12 đến 23/12/2025 tại các địa phương gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.
Những người bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996, được xác định là đối tượng điều hành đường dây; Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1997, đóng vai trò phó điều hành và Phạm Văn Quý, sinh năm 1991, phụ trách kỹ thuật vận hành ứng dụng. Tính đến nay, 14 đối tượng đã bị bắt giữ và lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 111 đối tượng khác đã rõ nhân thân.
Tổng giá trị tài sản thu giữ trong chuyên án này ước tính trên 50 tỷ đồng, bao gồm lượng lớn tiền mặt, trang sức kim loại màu vàng, xe ô tô và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang kêu gọi các nạn nhân liên quan đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Theo: CafeF
