Trong vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu, VKSND Hà Nội xác định cựu Chủ tịch Phạm Thị Hòa cùng con gái và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản.
- Ba kiểu cười bị người xưa xem là “hao phúc”: Hiểu sao cho đúng?
- Trump hối thúc Quốc hội Mỹ luật hóa chính sách hạ giá thuốc trong Thông điệp Liên bang
- Hạt nhân Iran: Mỹ ra điều kiện trước thềm đàm phán Geneva
Thủ đoạn huy động vốn lãi suất cao và sự sụp đổ của “đế chế” massage
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu vừa có diễn biến mới khi Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT, cùng con gái Nguyễn Thị Thùy Linh và các đồng phạm. Các bị can bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền thông qua việc huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trái quy định.
Từ năm 2019 đến giữa năm 2023, nhóm này đã huy động tổng cộng hơn 4.719 tỷ đồng từ nhiều nguồn, trong đó có hơn 1.726 tỷ đồng từ 459 nhà đầu tư. Để thu hút vốn, các nhân viên đã đưa ra mức lãi suất hấp dẫn từ 10-15%/năm, cao hơn hẳn lãi suất ngân hàng, đồng thời cam kết chi trả đầy đủ gốc và lãi đúng hạn. Tin tưởng vào uy tín thương hiệu lâu đời, nhiều người đã nộp tiền góp vốn để rồi rơi vào bẫy chiếm đoạt khi tập đoàn mất khả năng thanh toán.
Xác định trách nhiệm bồi thường cho hàng trăm nạn nhân
Đến cuối năm 2022, Sen Tài Thu chính thức rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, khiến nhiều khách hàng không được nhận tiền gốc và lãi. Theo cơ quan tố tụng, hiện có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo với tổng số tiền thực tế bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng, sau khi đã trừ đi một phần kinh phí chi trả trước đó. VKSND TP Hà Nội khẳng định mẹ con bà Hòa và bị can Nguyễn Thị Lan Hương phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền này cho các bị hại.
Đối với 193 nhà đầu tư còn lại chưa đến trình báo, cơ quan điều tra cho biết hiện chưa đủ cơ sở xác định số tiền thực tế họ đã góp vốn cũng như các yêu cầu bồi thường dân sự. Những trường hợp này sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi cá nhân có yêu cầu chính thức. Riêng ông Trần Tuấn Anh, người từng chi hơn 30 tỷ đồng để tham gia điều hành nhằm cứu vãn tập đoàn, được xác định không phải là đồng phạm lừa đảo vì không tham gia bàn bạc chiếm đoạt tiền.
Theo: Báo VietNamNet
